الثلاثاء, أبريل 23, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةضبط أصحاب شركات صرافة يحولون مدخرات العاملين بالخارج عبر السوق السوداء

ضبط أصحاب شركات صرافة يحولون مدخرات العاملين بالخارج عبر السوق السوداء

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في جمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة من فارق سعر العملة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قيام كلٍ من “شريف ع.ح” رئيس شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه فى 13 قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي، و”عادل .س” رئيس شركة أخرى بالإسكندرية، سبق ضبطه فى 4 قضايا، و”أدهم .ص” صراف، و”أحمد .ن” صراف، بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية، ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليهم بالبلاد مقابل الاستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

اقرأ المزيد