الجمعة, مايو 24, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةالنائب العام المصرى يحيل أكبر قضايا غسيل الأموال فى البنوك والبورصات للجنايات

النائب العام المصرى يحيل أكبر قضايا غسيل الأموال فى البنوك والبورصات للجنايات

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها خبير إقتصادى مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بإرتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ10.2 مليون دولار (ما يعادل 200 مليون جنيه).
وكشفت التحقيقات، فى القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم “سامى.ص.أ”، يعمل خبير للتسويق والإقتصاد بكبرى الشركات الخليجية، حيث ارتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف و851 دولارا، والتى تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895 جنح مصر الجديدة، فضلاَ عن جريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة.

اقرأ المزيد